Suspeito de golpe de pirâmide que deu prejuízo de R$ 5 bilhões é preso em Goiânia

Um homem suspeito de dar 1 golpe financeiro de R$ 5 bilhões e incluído na lista de procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) desde 2019 foi preso pelo Polícia Militar de Goiás na noite desta 4ª feira (29).

A prisão foi efetuada por equipes do Grupamento de Intervenções Rápidas Ostensivas (Giro), no Setor Alto da Glória, em Goiânia.

De acordo com o tenente-coronel Raimundo Coelho Pinto Júnior, comandante do Giro, as equipes da especializada começaram a monitorar o indivíduo assim que receberam a informação de que um homem sul-africano, que havia aplicado diversos golpes contra sistema financeiro, estaria escondido na capital.

“Nossos policiais começaram a fazer um levantamento criterioso do suspeito e depois de um trabalho intenso realizado durante aproximadamente 1 mês, foi possível identificar e abordar o sujeito”, explicou.

No momento da abordagem, os PMs contam que o homem apresentou documentação falsa.

“A Polícia Federal e a Interpol [unidade de Brasília] já estavam cientes do nosso levantamento. Assim que realizamos a abordagem, o sujeito foi apresentado à Superintendência da PF para o cumprimento do mandado de prisão internacional e autuação pelo crime de uso de documento falso”, acrescenta o tenente-coronel Júnior.

Detalhes

De acordo com a troca de informações com a Interpol e a Polícia Federal, em 2019, o investigado fundou a empresa Trading International (MTI) com sede na África do Sul.

A empresa com a fachada de trade prometia lucros aos clientes de até 10%, o que, segundo a investigação, é impraticável em qualquer sistema financeiro mundial.

Foi identificado que a empresa se tratava de um esquema de pirâmide que utilizava criptomoedas, que, segundo alguns dados, pode ter gerado prejuízo bilionário a mais de 170 mil clientes.

Relatos repassados a Interpol mostram que em um determinado momento os clientes passaram a não conseguir realizar os saques dos capitais adquiridos e isso motivou a investigação da empresa por parte da polícia da África do Sul.

Assim que começaram a realizar o levantamento de informações, perceberam que o diretor, que também é o fundador da empresa, havia desaparecido com mais de 22 mil Bitcoins dos clientes da Trading International.

De acordo com as investigações, o preço de um Bitcoin pode valer entre R$ 270 mil e R$ 300 mil.

A ação do sujeito colocou em grave risco o Sistema Financeiro Sul-africano.

Nesse contexto, o homem passou a ser investigado e procurado pela Interpol.